ABM respalda a CIBanco e Intercam: podrán seguir operando en México pese a sanciones de EU
La Asociación de Bancos de México (ABM) aseguró este lunes que CIBanco e Intercam Banco podrán seguir realizando operaciones con intermediarios nacionales, pese a las recientes sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presunto lavado de dinero ligado al crimen organizado. El pronunciamiento se dio tras una reunión de la ABM […]
EE.UU. señala a CIBanco, Intercam y Vector por presunto lavado ligado al fentanilo
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificó a tres instituciones financieras mexicanas —CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa— como una “preocupación principal de lavado de dinero” vinculado al tráfico de fentanilo, lo que marca una acción sin precedentes en la lucha contra el financiamiento del narcotráfico. Primera acción bajo nuevas leyes antidrogas […]